Petrolândia Notícias: Ministério Público e Polícias fazem operação contra suposto esquema de pirâmide financeira em Pernambuco e mais 11 estados

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quinta-feira, 25 de março de 2021

Ministério Público e Polícias fazem operação contra suposto esquema de pirâmide financeira em Pernambuco e mais 11 estados


Uma operação liderada pelos Ministérios Públicos de Pernambuco e de Minas Gerais cumpre, na manhã desta quinta-feira (25), cinco mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma suposta organização criminosa envolvida na prática de pirâmide financeira, crimes contra as relações de consumo e lavagem de dinheiro.

A operação ocorre em Pernambuco por meio dos Grupos de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (GAECOs) e com apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em Pernambuco, os mandados foram cumpridos no Recife, Caruaru, Pesqueira e Gravatá. Na capital pernambucana, policiais da PRF fizeram busca em um prédio na Rua Padre Carapuceiro, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, cumprindo determinações da Justiça.

Até as 08h25, segundo o MPPE, duas pessoas foram detidas em Gravatá, no Agreste, e será conduzida à delegacia local, onde ficará à disposição da Justiça para realização de audiência de custódia e eventual recolhimento ao presídio.

O líder do grupo, de nome não informado, foi encontrado em João Pessoa e possuía dois mandados de prisão expedidos em seu nome com endereços em Caruaru e na capital paraibana, tendo sido encontrado no estado vizinho. Com ele, de acordo com o Ministério Público, foram encontrados automóveis de luxo das marcas Lamborghini e BMW.

Já o material apreendido no Recife inclui documentos bancários, pen drives, computadores, R$ 287.000,00 em espécie e veículos, totalizando um valor aproximado de R$ 600 mil, informou o MPPE. O material vai ser encaminhado ao Gaeco, no Recife, onde passará por uma análise inicial e depois será remetido ao MP de Minas Gerais.

As prisões ocorrem dentro da Operação Black Monday, deflagrada simultaneamente nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Bahia, Alagoas, Goiás, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

O número de prisões nos outros estados não foi informado. 

A operação acontece como desdobramento de investigações iniciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais em maio de 2020.

Segundo o MPPE, o MP mineiro “colheu indícios de que a organização criminosa estaria captando recursos do público através dos sites Aprenda Investindo e Investing Brasil com a promessa de realizar investimentos lucrativos”.

“Porém, os valores transferidos eram convertidos pelos criminosos em bens de alto valor e criptomoedas, gerando um prejuízo estimado de R$ 60 milhões. Até o momento, as investigações identificaram cerca de 1.500 vítimas do esquema”, afirma nota do MPPE.

Os detalhes da operação serão divulgados às 16h em entrevista coletiva do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Via PE Notícias

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